证券代码：300201 证券简称：*ST 海伦 公告编号：2023-030
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
(资料图片仅供参考)
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 12 日 9:15 -15:00
期间的任何时间。
伦哲专用车辆股份有限公司四楼会议室。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 47 名，所持有表
决权股份数共计 220,661,558 股，占公司股本总额的 21.1987%。其中通过现场和网
络参加本次会议的中小投资者共计 37 名，代表股份 7,197,100 股，占上市公司总
股份的 0.6914%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份
总数 213,464,458 股，占公司有表决权股份总数的 20.5073%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 37 名，代
表股份 7,197,100 股，占上市公司总股份的 0.6914%。
（4）列席情况
公司的全体董事、部分监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次
会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 220,661,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,197,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 220,661,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,197,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 220,661,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,197,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 220,661,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,197,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 220,201,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7915％；反对 460,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,737,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6085％；反对 460,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 220,661,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,197,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 220,661,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,197,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 220,661,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,197,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事项
的议案》
总表决情况：
同意 220,661,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,197,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十三日
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